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交通银行青岛5亿“回购准备金案”改判 支行长获刑减半

发布时间:2020-01-14 09:09:30 已有: 人阅读

  2019年12月13日,中国裁判文书网披露的《戚静、赵声违法发放、违规出具金融票证一审刑事判决书》((2018)鲁0321刑初160号)显示,青岛分行市北第一支行行长戚静犯违法发放罪、违规出具金融票证罪,由判处有期徒刑六年,并处罚金十万元,改判为处有期徒刑三年,并处罚金

  存款余额,顺利通过会计师事务所的审计合同》,向交通银行青岛分行市北第一支行申请。时任交通银行青岛分行市北第一支行行长的被告人戚静、行长助理的被告人赵声、对公客户经理的被告人刘兴尚明知《购销合同》虚假、此次所依托的贸易背景不真实,通过签订《三方合作协议》,违反国家规定发放5亿元。发放后,田某等人通过给交通银行

  揽储2015年10月,因盛泉公司、恒泰公司三次欠息,根据《三方合作协议》,东岳高分子公司、东岳化工公司存在交通银行

  银行青岛分行市北第一支行邮寄两份询证函,查询东岳高分子公司、东岳化工公司账户下共计5亿元存款情况。银行工作主管

  保证东岳集团结算中心副主任李某2得知第一次询证的结果是“信息不符”后,分别联系被告人戚静、刘兴尚、赵声,并告知被告人戚静,银行回复给会计师事务所的询证函内容不对,事务所还会继续发函。被告人戚静明白李某2是想让银行出具“内容相符”的询证函,遂指使被告人费璟波,东岳集团是大客户,让被告人费璟波想想办法。2015年2月11日,瑞华会计师事务所和德勤华永会计师事务所分别就东岳两公司共计5亿元资金再次询证时,在询证内容与第一次一致的情况下,被告人费璟波让郑某出具了“内容相符”的询证函并寄回两个会计师事务所。

  山东省桓台县人民法院审理桓台县人民检察院指控原审被告人戚静、赵声、刘兴尚犯违法发放罪,原审被告人戚静、费璟波犯违规出具金融票证罪一案,于2017年12月29日作出(2016)鲁0321刑初409号刑事判决,以违法发放罪判处被告人戚静有期徒刑五年六个月,并处罚金十万元,以违规出具金融票证罪判处其有期徒刑三年,数罪并罚,决定执行有期徒刑六年,并处罚金十万元;以违法发放罪分别判处被告人赵声有期徒刑五年,并处罚金八万元;判处被告人刘兴尚有期徒刑二年六个月,并处罚金三万元;以违规出具金融票证罪判处被告人费璟波有期徒刑二年。

  2018年5月,山东省淄博市中级人民法院裁定如下:撤销山东省桓台县人民法院(2016)鲁0321刑初409号刑事判决;发回山东省桓台县人民法院重新审判。

  山东省桓台县人民法院判决如下:被告人戚静犯违法发放罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元,犯违规出具金融票证罪,判处有期徒刑一年,决定执行有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元(罚金限判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住的,监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年7月28日起到2019年7月20日止)。被告人赵声犯违法发放罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元(罚金限判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月29日起到2019年11月30日止)。

  2019年12月16日,中国裁判文书网披露的《戚静刑罚变更刑事决定书》((2019)鲁0321刑更6号)显示,戚静向山东省桓台县人民法院提出暂予监外执行申请。经查,戚静所患疾病系乳房恶性肿瘤(三阴性)T4N1MOⅢ期,左侧淋巴结继发恶性肿瘤,不宜收监执行。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条第一款第(一)项的规定,决定将戚静暂予监外执行,自2019年12月5日起至2020年1月30日止。

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