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民间金融公司里有多少“草台班子” 嘉兴将重拳整治投资理财咨询行业

发布时间:2018-11-09 12:21:22 已有: 人阅读

  “尊敬的客户,您好!您在我行办理的信用卡有泄密受损风险。为保证您的账户安全,请致电银联中心确认。”相信不少人接到过这样的电话。随着科技的发展、智能手机的出现、相关便民功能的完善,人们的生活越来越便利。但是不法分子也在伺机而动,通讯(网络)犯罪和非法集资活动层出不穷。记者日前从市银监分局了解到,为有效遏制当前通讯(网络)违法犯罪、非

  “警方破获特大系列通讯(网络)案”、“又一起非法集资案告破”,近年来,类似的新闻标题越来越多地出现在大众的视野中。

  P2P公司、资产管理公司、投资咨询公司、第三方理财公司……顶着高大上的像金融机构一样的名头,民间金融公司来势凶猛。它们或者销售自己开发的理财产品,或者代销各类金融机构发行的产品,从银行理财产品到各类保险不一而足。同时,风险事件频频出现,前不久爆发的“e租宝”非法集资案,就涉及犯罪金额500多亿元,受害者超过90万人。

  各类新型金融业态发展,为老百姓理财提供了更多的渠道,但也为非法集资、非法金融交易等非法金融活动提供了滋生的土壤,特别是一些不法分子以投资理财名义从事非法金融活动,严重扰乱了我市正常的经济金融秩序。据统计,2015年,全市公安机关共立案侦查金融犯罪案件93起,涉案总金额10.6亿元。市公安局相关负责人表示,我市投资理财类公司爆发式增长,引发非法集资犯罪数量、涉案金额、受损人员数量都达到历史峰值。

  全国也是同样的态势。由于几无门槛,全国P2P平台如雨后春笋般冒头,与之伴随的则是每个月都有成批的P2P平台倒下。第三方平台网贷之家发布的行业报告显示,截至2015年12月底,网贷行业运营平台达到了2595家,相比2014年底增加了1020家,绝对增量再创历史新高。与此同时,2015年全年问题平台亦达到896家,是2014年275家问题平台的3.26倍。

  2月13日,组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台正式启用,并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。近日,新华社也发表了《“e租宝”非法集资案调查》一文,指出“e租宝”的运营模式为非法集资,其行为涉嫌非法吸收公众存款罪和集资罪两项。

  “虽然我也经常看报纸、电视,了解一些骗子的手段,但是防不胜防啊,了解不全面还是会被忽悠。”市民陶女士这样向记者抱怨道。

  据了解,“两防范 一保护”专题宣传月期间,市银监分局将开展七大活动,各银行机构将开展风险大排查,老年客户短期集中开户,包含“理财”、“财富”、“投资”、“某宝”、“某贷”等账户开户情况以及与此类账户有资金往来的账户情况等都将排查;另外,全市通讯(网络)犯罪涉案账户资金紧急查询冻结工作机制已经建立,各银行将配合做好涉案资金流向查询和涉案银行账号冻结等工作。

  特别值得一提的是,针对当前中老年人易受骗的现状,市银行业协会要求继续联合市公安局和市社会组织培育发展中心,组织会员银行、暖阳为老服务社团等社会机构,于本月在南湖区、秀洲区、经开区的12个社区,集中开展老年人防骗知识的社区宣传讲座,提高老年人防意识和抵御常见金融的能力。全面介绍手段和相关案例,让市民朋友从点到面全面了解击破表象。

  2月4日,国务院发布《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》,要求密切关注投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等新的高发重点领域,以及投资公司、农民专业合作社、民办教育机构、养老机构等新的风险点,加强风险监控。近日,我市也召开会议,部署在全市开展为期半年的专项行动,重拳出击整治投资理财咨询行业。

  今年,针对风险频现的投资理财咨询行业,我市将通过半年时间的专项行动大力整治。为此,市政府成立了嘉兴市投资理财咨询行业整治工作领导小组,由分管副市长任组长,分管副秘书长任副组长,成员由市委宣传部、市委政法委、市公安局、市建委、市市场监管局、市综合行政执法局、市金融办、人行嘉兴市中心支行、嘉兴银监分局分管领导组成。

  本次专项行动将重点整治三类行为,一是突出整治投资理财、财富管理、P2P网络借贷及区域内其他高发领域的涉嫌非法集资活动,重点清理非法理财产品的线上、线下公开宣传。二是突出整治依托各类交易平台,以投资公司、咨询公司、贸易公司等为名,以贵金属和原油等大宗商品为标的,开展非法金融交易活动的市场主体,重点整治未经审批,以高杠杆率开展的所谓“现货白银”、“邮币卡”等电子盘交易的市场主体。三是突出整治金融机构及其从业人员利用客户对金融机构的信任,售卖不属于本机构的金融产品从而获得高额佣金提成的“飞单”行为。

  市委政法委、公安、检察、法院等机关将从严从快开展处置工作,保持对各类非法金融活动打击的高压态势,全面净化嘉兴金融市场。我市还将研究建立长效治理机制,如市委政法委将牵头建立非法金融案件会商处置机制;市市场监管局将牵头建立金融广告规范发布机制和投资理财咨询行业注册登记会商机制;市金融办将牵头建立私募股权投资行业管理办法,规范行业经营行为。

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